漫步者: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议由董事长张文东主持，内容及程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《2025年度公司日常关联交易的议案》，包括：北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司的关联交易（5票同意，4位关联董事回避表决）；LIFA HK与Lifa Air Limited、爱德发国际有限公司与Ventmere Limited、爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创选有限公司及VENTCHOICE PTY LTD的关联交易（均为9票同意）。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效，该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议。

最后，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月27日下午14:30召开，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室。