（原标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议通知已于2025年2月21日以电子和书面方式发出，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下决议：
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
王茂盛先生和翟志慧先生的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 2025年2月27日
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