（原标题：中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-011
中国中材国际工程股份有限公司将于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月14日的交易时间段。
会议将审议三项议案：1. 《关于公司2025年担保计划的议案》；2. 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》；3. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。其中，议案3为特别决议议案，所有议案均需对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年3月6日，登记时间为2025年3月11日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。与会人员食宿费、交通费自理。联系人：曾暄、吕英花，联系电话：010-64399502、010-64399501。
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