*ST中润: 上海市海华永泰律师事务所关于中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：上海市海华永泰律师事务所关于中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

上海市海华永泰律师事务所为中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月25日下午15:00召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。现场会议在济南市历城区举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席本次大会的股东及股东代理人共624人，代表有表决权的股份271,021,687股，占公司有表决权股份总数的27.6729%。会议由董事长郑玉芝主持，公司董事、监事和高级管理人员出席，见证律师列席。

大会审议并通过了四项议案：1. 补选翁占斌、姜桂鹏、汤磊为第十届董事会非独立董事；2. 关于借款申请暨关联交易；3. 签署《金融服务协议》暨关联交易；4. 修订《公司章程》。其中，议案4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司对涉及关联交易的议案回避表决。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。