中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告）

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时）于2025年2月25日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长印志松主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年融资计划的议案》，同意公司及子公司2025年融资计划额度不超过113亿元，授权董事长、总裁和财务总监确定具体融资事项。

2. 审议通过《关于公司2025年担保计划的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定<中材国际碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案>的议案》。

5. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，印志松回避表决。

6. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，朱兵回避表决。

7. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。