英唐智控: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-001

深圳市英唐智能控制股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年2月24日下午15:00召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长胡庆周主持，监事会成员和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于募集资金投资项目延期的议案》：同意将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月，具体内容见《关于募集资金投资项目延期的公告》（2025-003）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 《关于为子公司应付账款提供担保的议案》：为全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技提供不超过43,188.40万元人民币的连带责任担保，具体内容见《关于为子公司应付账款提供担保的公告》（2025-004）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》：制定《市值管理制度》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年3月14日召开临时股东大会，具体内容见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-005）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。