华纬科技: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-007

华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年2月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 以9票同意，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意将“研发中心项目”结项，节余募集资金用于“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 以9票同意，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过15,200万元闲置募集资金和不超过25,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月，需提交股东大会审议。

3. 以7票同意，2票回避，审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，霍新潮、童秀娣回避表决，需提交股东大会审议。

4. 以9票同意，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。华纬科技股份有限公司董事会2025年2月26日。