宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-019

江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年2月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月22日以电子邮件方式发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长纪金树先生主持，监事和高级管理人员列席。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资经营合同的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA PACIFIC PTE. LTD.签订合资经营合同的公告》（公告编号：2025-021）。该议案已由公司董事会战略委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2025年2月26日