保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2025年第2次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第2次临时董事会决议公告）

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-008

保利发展控股集团股份有限公司2025年第2次临时董事会于2025年2月25日以传真表决方式召开，会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于注册发行50亿元超短期融资券的议案》，同意向银行间协会申请注册50亿元超短期融资券，并提请股东大会授权公司经营层全权处理注册事项及后续发行全部事宜。

二、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

三、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定<估值提升计划>的议案》。具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于估值提升计划的公告》（公告编号2025-009）。

四、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意将公司2025年第1次临时董事会及本次董事会审议通过的相关议案提交2025年第一次临时股东大会审议，包括《关于选举公司董事的议案》和《关于注册发行50亿元超短期融资券的议案》。股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-010）。