（原标题：第五届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-029 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年2月25日上午10时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年2月21日发出。应到董事九人，实际出席九人，部分董事及独立董事以通讯方式出席并表决。监事及高级管理人员列席会议。
会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决，最终表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议审议通过该事项，并发表同意的独立意见。相关公告详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。特此公告。云南恩捷新材料股份有限公司董事会，二零二五年二月二十五日。
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