思特奇: 财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司不提前赎回思特转债的核查意见内容摘要

（原标题：财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司不提前赎回思特转债的核查意见）

财信证券股份有限公司作为北京思特奇信息技术股份有限公司的持续督导保荐机构，根据相关规定，对思特奇不提前赎回“思特转债”事项进行了核查。思特奇于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券，发行总额27,100.00万元，转股期限自2020年12月16日至2026年6月9日，初始转股价格为16.49元/股。因公司多次权益分派及股份变动，转股价格调整为9.88元/股，自2024年5月23日起生效。

“思特转债”有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回。2021年、2023年、2024年及2025年期间，公司股票多次触发赎回条款，但公司董事会均决定不行使提前赎回权利。

2025年2月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》，决定未来三个月内再触发赎回条款时，亦不行使赎回权利。公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易“思特转债”，且无未来六个月内减持计划。保荐机构认为公司本次不提前赎回“思特转债”符合相关法律法规要求。