惠城环保: 第三届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-010 债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2025年2月25日在青岛市黄岛区召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长叶红主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》：自2025年2月5日至25日，公司股票已触发“惠城转债”有条件赎回条款。鉴于转股时间较短及市场情况，公司决定本次不行使提前赎回权利，并且自2025年2月26日至5月25日，如再次触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利。自2025年5月25日后首个交易日起重新计算。

2. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》：公司拟在2025年2月25日至2026年2月24日期间，向金融机构申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信额度可循环使用。具体合作单位及融资金额等条件待进一步协商确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权经营管理层签署相关法律文件并由财务部门办理手续。

备查文件包括第三届董事会第四十一次会议决议及保荐机构出具的核查意见。