（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-012
中光学集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年2月24日以现场会议方式召开，会议通知于2025年2月14日以通讯方式发出。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，符合《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席朱国栋先生主持。
监事会听取了以下报告： 1. 《公司2024年度总经理工作报告（草案）》 2. 《公司2025年全面预算（草案修订稿）》 3. 《公司2025年融资计划（草案）》
监事会审议并通过以下议案： 1. 《关于<公司2025年全面风险管理报告>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 《关于<2024年度内部审计工作质量评估结果>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 3. 《关于<公司2025年内部审计工作计划>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司监事会 2025年2月26日
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