（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）
中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年2月24日以现场和视频会议相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈海波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议听取了《公司2024年度董事会工作报告（草案）》、《公司2024年度总经理工作报告（草案）》、《公司2025年全面预算（草案修订稿）》及《公司2025年融资计划（草案）》。
会议审议通过以下议案：1.《关于<公司2025年董事会工作计划>的议案》，涵盖董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及2025年董事会重点工作；2.《关于<公司2025年投资计划>的议案》，该议案已由战略与投资委员会2025年第一次会议讨论通过；3.《关于<公司2025年全面风险管理报告>的议案》，已由审计与风险管理委员会2025年第一次会议讨论通过；4.《关于<2024年度内部审计工作质量评估结果>的议案》；5.《关于<公司2025年审计工作计划>的议案》，以上议案均获全票通过。
特此公告。中光学集团股份有限公司董事会2025年2月26日。
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