（原标题：关于第九届董事会第四次临时会议的决议公告）
股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-010
山子高科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于2025年2月24日以通讯方式召开，会议由董事长叶骥先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于甘肃监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司对甘肃证监局下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕21号）所列问题进行了分析研究，制定了具体整改措施并认真、及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。
二、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司根据《公司法》及相关法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意制定修订和新增部分治理制度。具体内容详见公司于2025年2月25日披露的《信息披露管理制度》（2025年2月修订）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年2月修订）、《舆情管理制度》。
特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日
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