（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）
佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年2月25日召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长严文华先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
关于部分募集资金投资项目延期的议案：同意公司在募投项目实施主体、地点、用途及规模不变的情况下，对募投项目进行延期。该议案已获独立董事审议通过。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
关于选举公司第三届董事会董事长的议案：选举严帆先生为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》，严帆先生自当选起为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。
关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案：同意严帆先生担任董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
备查文件包括第三届董事会第二十二次会议决议及独立董事第二次专门会议决议。
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