（原标题：招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）
招商证券作为佳禾智能科技股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对佳禾智能部分募集资金投资项目（募投项目）延期事项进行了核查。佳禾智能于2024年1月4日发行可转换公司债券，募集资金净额为993,911,555.61元，用于“年产500万台骨传导耳机项目”、“年产900万台智能手表项目”、“年产450万台智能眼镜项目”及“补充流动资金项目”。
截至2024年12月31日，除补充流动资金项目外，其他项目尚未投入资金。公司决定将上述三个项目的预定可使用状态日期由2026年1月10日延至2028年1月10日。延期原因为宏观经济环境复杂变化、国际形势不确定性加剧，为规避效益下滑风险，公司放缓了募投项目的实施进度。
公司对这三个项目进行了重新论证，认为仍具备实施的必要性和可行性，将继续实施。本次延期不影响项目的预计收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关规定。公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了该延期议案。保荐机构招商证券对此无异议。
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