鸿特科技: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

广东鸿特科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月25日召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长卢楚隆主持。会议审议通过以下议案：

一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名卢楚隆、卢宇轩、卢斯欣、黄平为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。各候选人提名均获全票通过。

二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴向能、熊锐、刘善仕为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。各候选人提名均获全票通过。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

三、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年3月13日召开公司2025年第一次临时股东会，审议相关议案。表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。广东鸿特科技股份有限公司董事会2025年2月25日。