(原标题:浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告)
浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月25日以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席9人,会议由董事长胡淇翔主持。会议审议通过三项议案:
审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》,具体内容详见2025年2月25日在上海证券交易所网站及2月26日在《上海证券报》披露的相关公告。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,具体内容详见2025年2月25日在上海证券交易所网站及2月26日在《上海证券报》披露的相关公告。关联董事胡淇翔回避表决,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票。该议案已由独立董事专门会议和审计委员会审议通过,并需提交股东大会审议。
审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,具体内容详见2025年2月25日在上海证券交易所网站及2月26日在《上海证券报》披露的相关公告。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该议案亦需提交股东大会审议。