景津装备: 景津装备股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：景津装备股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-001

景津装备股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议于2025年2月25日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长姜桂廷先生主持。会议通知和材料已于2025年2月24日发出。应出席董事6人，实际出席6人，其中1名董事以通讯表决方式出席，公司监事列席。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，详情见同日披露的《景津装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-002）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于制定<景津装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。详情见同日披露的《景津装备股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。景津装备股份有限公司董事会 2025年2月26日。