（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-007
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年2月21日发出，会议于2025年2月25日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于补选公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》，控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名李鸿卫先生，董事会提名邱文鹤先生为第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提名并经董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年2月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2025-008。
特此公告。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2025年2月26日。
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