（原标题：赤峰黄金第八届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定，合法有效。
会议审议通过《关于确定公司 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》。公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所上市事宜，已于2024年12月19日收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书。董事会同意H股全球发售及发行股份的相关安排，刊发符合法律法规要求的招股书及其他相关文件，处理H股发行程序事项，并授权相关人士按决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2025年2月26日
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