（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）
东方电子股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月20日通过电子邮件发送给全体董事。本次会议为临时会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，由董事长方正基先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议并通过了《关于公司全资子公司固定资产投资的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告编号2025-03《关于全资子公司设立子公司进行固定资产投资的公告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
东方电子股份有限公司董事会，2025年2月24日。
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