同花顺: 董事会议事规则（202502）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（202502））

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《公司章程》《创业板上市规则》等制定。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。董事会设董事长1人，为公司法定代表人。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、监事会提议等。会议通知需提前发送，会议记录和决议需保存十年以上。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决，确保决议公正。