拉芳家化: 第四届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十七次会议决议的公告）

拉芳家化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月24日在汕头召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴桂谦主持。会议审议通过以下议案：

董事会换届选举：提名吴桂谦、郑清英、张伟、张晨为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈雄辞、蔡少河、王锦武为独立董事候选人，独立董事候选人需提交上海证券交易所审核。
第五届董事、高管及监事薪酬：非独立董事、监事、高管领取员工薪酬，不另领董事/监事/高管薪酬；独立董事每年领取6万元（税前）固定津贴。该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
修改《公司章程》：拟将董事会成员人数由7名增至9名，独立董事人数不变，修改相应条款并授权董事长办理工商变更登记。
修改《董事会议事规则》：配合董事会成员人数调整，修改议事规则。
制订《舆情管理制度》：建立快速反应和应急处置机制，处理对公司股价、商业信誉等造成重大影响的舆情。
提请召开2025年第一次临时股东大会：审议上述议案。

会议决议详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。