（原标题：海利尔药业集团股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告）
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-005
海利尔药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月20日发出，应到董事9名，实到董事9名，由董事长葛家成主持，监事会人员及高级管理人员列席，符合《公司法》和公司章程规定。
会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《考核管理办法》，预留授予部分的限制性股票第三个限售期符合要求且解除限售条件已成就。根据2021年第一次临时股东大会授权，董事会同意按相关规定办理第三期限制性股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共62名，可解除限售的限制性股票数量为572,100股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占公司总股本的0.1683%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
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