（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-002
华新水泥股份有限公司第十一届董事会第九次会议（临时会议）于2025年2月24日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长徐永模先生主持，会议通知已于2025年2月17日发出。会议符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议以下议案：《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》《关于公开发行公司债券的议案》《关于发行中期票据的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司董事长被授权决定临时股东会的具体召开时间，公司将另行发布召开2025年第一次临时股东会的通知。
特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2025年2月25日
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