云天励飞: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

深圳云天励飞技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年2月21日召开，会议由董事长陈宁主持，7名董事全部出席。会议审议通过了四项议案。

一是《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，授权管理层协商确定审计费用。该议案需提交股东大会审议。

二是《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》，同意全资子公司励飞科技为控股孙公司汧丞技术申请开具总额不超过2亿元的银行承兑汇票提供不超过1.2亿元的银行存单质押担保，有效期12个月，额度可循环使用，不涉及反担保。该议案亦需提交股东大会审议。

三是《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意制定《市值管理制度》，以加强市值管理，维护投资者利益。

四是《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开临时股东大会，审议相关议案。