（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-008
辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年2月24日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长尹洪涛召集并主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案：因2名拟激励对象自愿放弃参与，激励对象人数由78人调整为76人，首次授予的限制性股票数量仍为84.80万股，预留授予数量仍为21.20万股，总数量不变。调整内容无需再次提交股东大会审议。董事王伟回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案：董事会认为授予条件已成就，确定2025年2月24日为首次授予日，以15.73元/股价格向76名激励对象授予84.80万股限制性股票。董事王伟回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括董事会决议、薪酬与考核委员会决议及法律意见书。特此公告。
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