云南锗业: 第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议通过以下决议：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司分别向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请1,000万元流动资金贷款，合计2,000万元，期限2年；并同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。此外，同意东昌公司向曲靖市商业银行股份有限公司申请1,000万元流动资金贷款，期限1年，并由公司提供连带责任保证担保。

二、审议通过《关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请14,700万元流动资金贷款，期限1年。公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为上述贷款提供连带责任保证担保；全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司继续将韭菜坝锗（煤）矿采矿权抵押给工商银行；云南东兴实业集团有限公司及包文东、吴开惠夫妇继续将其名下部分房产抵押给工商银行；控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司已质押至工商银行的350万股公司股票继续为上述贷款提供担保。包文东董事长回避表决，本议案已获独立董事一致通过。

详细内容请见公司同日在指定媒体上刊登的相关公告。