东方钽业: 公司第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第九届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-007号

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年2月24日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实出席7人。刘五丰董事授权白轶明董事、吴春芳独立董事授权叶森独立董事代为出席并表决。会议由董事长汪凯先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。具体内容见2025年2月25日相关媒体公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容见2025年2月25日相关媒体公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意聘任于明先生为公司副总经理，任期自2025年2月24日至2026年8月1日。

4. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容见2025年2月25日相关媒体公告。