（原标题：第十四届监事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-030
北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十八次会议于2025年2月24日以通讯方式召开，会议由监事会主席税翎女士主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议并一致通过以下两项议案：
审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。监事会认为，该借款事项履行了关联交易决策程序，旨在满足公司日常经营资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理原则，符合公司及全体股东利益。具体内容详见同日披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。具体内容详见同日披露的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
以上两项议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。北京指南针科技发展股份有限公司监事会，2025年2月25日。
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