（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-018
中粮科工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年2月19日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和潘思轶先生。会议由董事长朱来宾先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于公司2025年重大投资项目计划的议案》，根据公司战略发展及业务需要，2025年公司将通过改建、扩建、并购等方式逐步落实主业规模的持续扩张，董事会认为该投资计划的实施将有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。该事项已由董事会战略与投资委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括《第三届董事会第二次会议决议》、《第三届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》及深圳证券交易所要求的其他文件。中粮科工股份有限公司董事会2025年2月24日。
首页
微信公众号
证券之星APP
