（原标题：津投城开2025年第二次临时股东大会会议资料）
天津津投城市开发股份有限公司将于2025年3月3日召开2025年第二次临时股东大会，议程包括三项议案。
第一项议案为补选公司非独立董事。因郭维成先生退休，公司提名齐颖女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。齐颖现任公司总经理，曾任公司第一分公司副总经理、经营管理部部长等职。
第二项议案为修订《公司章程》。根据最新《中华人民共和国公司法》及其他相关规定，拟将公司章程第八条修订为：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。”
第三项议案为关于为控股股东提供反担保暨关联交易。公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司为公司全资子公司存量融资追加连带责任保证担保，担保金额不超过7.7亿元。公司拟为津投资本提供质押形式的反担保，反担保金额7.7亿元，期限不超过津投资本为公司全资子公司提供担保的期限。津投资本持有公司17.20%的股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
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