ST特信: 董事会第九届八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会第九届八次会议决议公告）

2025年2月20日，深圳市特发信息股份有限公司（证券代码：000070，证券简称：ST特信）董事会以通讯方式召开了第九届八次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过了四项议案：

审议通过《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，2024年度财务报告审计报酬为120万元，内控审计报酬为40万元（含IT审计）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币4.50亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
审议通过《关于特发信息组织架构及本部部（室）更名的议案》，同意将董事会秘书处更名为董事会办公室，军工事业部更名为融合事业部。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

深圳市特发信息股份有限公司董事会，2025年2月24日。