赣锋锂业: 第五届董事会第八十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八十九次会议决议公告）

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十九次会议于2025年2月21日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，由董事长李良彬先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》，以10票赞成，0票反对，0票弃权。该议案旨在为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决。公司将以人民币2亿元价格收购控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司所持深圳易储能源科技有限公司全部股权。

3. 审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，以9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邓招男女士回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，涉及将五矿盐湖有限公司49%股权及部分矿权质押给金融机构，为公司融资授信及日常业务提供质押担保。

4. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，以10票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月17日下午2:00召开临时股东大会。