（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-005
深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年2月19日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年2月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长嵇敏先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监管措施中相关问题的整改报告》。该议案先经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交董事会审议。董事会认为，整改报告符合法律法规、规范性文件及行政监管措施决定书的要求，整改措施符合公司实际情况。董事会同意整改报告，并将落实各项措施，提高公司规范运作、财务核算及信息披露管理水平，促进公司持续健康发展。
《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公告编号：2025-007）于2025年2月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
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