（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-009
天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年2月20日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年2月17日通过电话及邮件发出。应到董事7人，实到董事7人，其中杨大坚先生、易润忠先生、王欣先生以通讯表决方式出席。会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规。
会议审议通过两项议案：
《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于上述媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件为公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2025年2月21日
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