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*ST摩登: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-02-22 00:04:58

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月21日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，现场会议地点为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室，由代行董事长魏勇先生主持。

共有266名股东及股东代理人参加，代表有表决权股份266,750,820股，占公司有表决权股份总数的37.4377%。会议审议通过了以下议案：

《关于修订<公司章程>的议案》，同意265,882,620股，占99.6745%。
《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》，选举王立平、韩素淼为非独立董事。
《关于公司董事会补选独立董事的议案》，选举冯丽丽、尹国忠为独立董事。
《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》，选举陶金荣、郑瑞树为股东代表监事。

北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳、高晓辉律师到会见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

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