（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-005
奥士康科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月21日在深圳湾创新科技中心以现场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。会议通知于2025年2月18日以电子邮件等方式发出，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》：同意公司与株式会社名幸电子及其全资子公司Meiko Elec. Hong Kong Co., Ltd.签订《合资协议》，双方将通过现金方式对JIARUIAN增资，以满足其泰国基地经营发展需要。该议案已获董事会战略委员会全票通过。
《舆情管理制度》。
《市值管理制度》。
以上议案均获得8票同意，无反对或弃权票。详情见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
备查文件包括第四届董事会第三次会议决议及战略委员会会议决议。
奥士康科技股份有限公司董事会 2025年2月22日
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