德龙汇能: 第十三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十三届董事会第十三次会议决议公告）

德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事专门委员会先行审议通过并发表事前认可意见。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。

2. 审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，具体内容详见相关公告（公告编号：2025-009）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》，具体内容详见相关公告（公告编号：2025-010）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》，根据相关法律法规对公司《对外担保制度》进行修订。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于废除<独立董事年报工作制度>的议案》，根据相关规定废除公司《独立董事年报工作制度》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见相关公告（公告编号：2025-012）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。