天键股份: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

天键电声股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年2月21日召开，会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于对外投资建设泰国生产基地的议案：公司拟使用自有资金不超过人民币30,000.00万元或等值外币，向控股孙公司MINAMI TECHNOLOGY(THAILAND) CO., LTD.直接或通过香港全资子公司天键电声有限公司投资建设泰国生产基地。

2. 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案：全资子公司天键电声有限公司拟以自有资金收购Teh How Chee先生持有的MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD. 20%股权，转让价格为3,441,139.00马来西亚令吉或等值美元。

3. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案：公司拟对“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”结项，并将节余募集资金6,597.42万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。

4. 关于部分募投项目延期的议案：同意将“天键电声研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年2月28日。

5. 关于变更证券事务代表的议案：聘任苏锦辉先生为公司证券事务代表。

6. 关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案：拟调整经营范围及变更注册资本，并修订《公司章程》部分条款。

7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月10日下午14:30召开临时股东大会。