兴福电子: 天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见）

天风证券股份有限公司作为湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的事项进行了核查。

湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币116,800万元，扣除发行费用后净额为107,104.44万元。公司拟向全资子公司上海兴福电子材料有限公司增资50,000万元，并提供23,830.83万元借款，用于实施“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”和“电子化学品研发中心建设项目”。增资后，上海兴福注册资本将由20,000万元增至70,000万元。借款不计利息，期限为12个月，可滚动使用并提前偿还，到期后可自动续期。

上海兴福电子材料有限公司成立于2022年9月5日，注册资本20,000万元，法定代表人李盛亮，经营范围包括电子专用材料研发、销售等。截至2024年6月30日，上海兴福资产总额17,371.27万元，负债总额1,803.13万元，净资产15,568.13万元。

公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了该议案，监事会和保荐人均认为该事项符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。