兴福电子: 天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

天风证券股份有限公司作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107,104.44万元。因实际募集资金净额低于招股说明书中拟投入的募集资金金额，公司在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。调整后，各项目拟投入募集资金金额分别为：3万吨/年电子级磷酸项目10,635.71万元，4万吨/年超高纯电子化学品项目55,030.97万元，2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目22,637.90万元，电子化学品研发中心建设项目18,799.86万元，合计107,104.44万元。募集资金不足部分由公司自筹解决。

公司于2025年2月21日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案。监事会和保荐人均认为此次调整符合相关法律法规及公司利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。