兴福电子: 天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于湖北兴福电子材料股份有限公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

天风证券股份有限公司作为湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

公司首次公开发行A股股票10,000万股，每股发行价格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107,104.44万元。募集资金将用于四个项目：3万吨/年电子级磷酸项目、4万吨/年超高纯电子化学品项目、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目及电子化学品研发中心建设项目。

公司计划在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，并按月统计以募集资金进行等额置换。此举有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化款项支付方式，符合公司和全体股东的利益。

2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案。监事会和保荐人均认为该事项合理合规，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。