(原标题:五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告)
五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月21日在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开,出席股东和代理人共162名,持有表决权的股份总数为330,246,302股,占公司有表决权股份总数的69.2484%。会议由董事长赵磊先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了三项议案:1)关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案,A股同意票数5,174,790股,占比97.7851%;2)关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案,A股同意票数330,131,592股,占比99.9652%;3)关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案,A股同意票数330,129,992股,占比99.9647%。议案1涉及关联交易,相关股东回避表决。国浩律师(杭州)事务所的卢丽莎、谢静怡律师见证了本次股东大会,认为会议合法有效。