中国能建: 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告）

中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加8名。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》，鉴于2024年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会审议通过的公司向特定对象发行A股股票相关决议的有效期即将届满，董事会同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期再次延长12个月，除延长有效期外，本次发行方案的其他内容不变。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，鉴于授权董事会办理本次发行相关事宜的决议有效期即将到期，董事会同意提请将授权有效期再次延长12个月，除延长有效期外，授权内容不变。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的议案》，同意召开相关会议并授权公司董事长组织会议召开相关工作。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司将另行发布会议通知。