（原标题：上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-017
上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月21日以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。会议审议并通过以下议案：
《关于修订<公司章程>的议案》：同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订内容详见《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2025-018号）。该修订需提交公司股东大会审议。表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体安排详见《上海医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-019号）。表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。上海医药集团股份有限公司董事会，二零二五年二月二十二日。
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