时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告）

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年2月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月18日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于董事长代行董事会秘书职责的议案。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2025-005）。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案。公司收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》，提请公司召开股东会审议《关于补选监事的议案》。董事会同意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案。公司定于2025年3月10日以现场及网络投票方式召开2025年第一次临时股东会，审议《关于补选监事的议案》。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年2月22日。