巍华新材: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-007

浙江巍华新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2025年2月18日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月21日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，为拓展公司在氟化工产业链和新兴产业领域的布局，同意全资子公司绍兴巍华新材科技有限公司与泰兴梅兰新材料有限公司共同出资10,000万元成立浙江巍兰致冷新材料有限公司（暂定名）。绍兴巍华新材科技有限公司认缴出资6,500万元，占注册资本的65%；泰兴梅兰新材料有限公司认缴出资3,500万元，占注册资本的35%。本议案在提交董事会审议前已由第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。备查文件包括第四届董事会第二十次会议决议和第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。特此公告。浙江巍华新材料股份有限公司董事会2025年2月22日。